Ходят слухи, что термин «отмывание денег» произошел от от Капоне, который открыл прачечные по всему городу, чтобы скрыть происхождение денег, полученных от продажи алкоголя.. Любая незаконная прибыль будет просто добавлена к доходам, полученным от прачечных самообслуживания, и, таким образом, повторно введена в финансовую систему.
Кто придумал отмывание денег?
Мейер Лански, один из современников Аль Капоне, в конечном итоге стал отцом отмывания денег. Он был полон решимости избежать участи Капоне (осуждения в 1931 году за уклонение от уплаты налогов) и был ответственным за выяснение того, как использовать швейцарскую банковскую систему, чтобы скрыть свои растущие денежные резервы.
Почему началось отмывание денег?
Термин «отмывание денег» впервые был использован в начале 20-го века для обозначения операций, которые каким-либо образом предназначались для легализации доходов, полученных от незаконной деятельности, тем самым облегчая их вход в денежный поток экономики.
Отмывал ли Капоне деньги?
Наличные деньги, поступающие в бизнес, было трудно отслеживать правоохранительным органам, а это означало, что большие суммы денег могли пройти через систему незамеченными. … Какой бы интригующей и популярной ни была эта теория, это скорее всего миф.
Что такое история отмывания денег?
Исторически отмывание денег существует как минимум 2000 лет. Китайские торговцы прокручивали деньги через различные предприятия и сложные финансовые операции, чтобы скрыть доход от правительственных бюрократов.
