Поскольку банковские учреждения являются наиболее уязвимыми, находясь в авангарде круга отмывания денег, банковские учреждения должны оборудовать себя соответствующей инфраструктурой для проверки риска отмывания денег.
Где чаще всего происходит отмывание денег?
В первую десятку стран с самым высоким риском ПОД относятся Афганистан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Каймановы острова (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
Какие типы фирм могут стать мишенью для отмывания денег?
Великобритания считается юрисдикцией с высоким риском отмывания денег. Широко признано, что юридические фирмы и солиситоры привлекательны для лиц, занимающихся отмыванием денег, из-за услуг, которые они предоставляют, и занимаемой ими позиции доверия.
Почему банки до сих пор так уязвимы для отмывания денег?
Все банки имеют системы по борьбе с отмыванием денег (AML), но они страдают из-за множества различных неэффективностей, которые позволяют преступной деятельности оставаться незамеченной. … Эти системы обеспечивают уровни ложных срабатываний, которые превышают 99%, и именно здесь возникает неэффективность.
Какие риски связаны с отмыванием денег?
Каковы ключевые индикаторы риска отмывания денег?
- Характер и размер бизнеса,
- Типы клиентов,
- Типы товаров и услуг, предлагаемых клиентам,
- Метод найма новых клиентов и поддержания связи с существующими клиентами.
- Географические риски.
