Маврикий был помещен в серый список ФАТФ в феврале 2020 года как результат стратегических недостатков, выявленных ФАТФ в ее системе ПОД/ФТ.
Является ли Маврикий страной высокого риска?
В мае 2020 года Европейская комиссия (ЕК) определила Маврикий как третью страну с высоким уровнем риска с недостатками в ее политике по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).) режим. … Включение Маврикия в Список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере ПОД/ФТ (Список) ЕС вступило в силу 1 октября 2020 года.
Какие страны входят в СЕРЫЙ список ФАТФ?
ФАТФ проанализировала прогресс следующих стран с февраля 2021 года: Албания, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Каймановы острова, Гана, Ямайка, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Уганда и ЗимбабвеДля этих стран обновленные отчеты представлены ниже.
Маврикий в черном списке ЕС?
Черный список ЕС стал применимым с 1 октября 2020 года. … В феврале 2020 года Маврикий был внесен ФАТФ в «серый список» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Внесение в черный список ЕС было прямым следствием.
Является ли Маврикий обозначенной страной?
Обозначение означает, что Маврикий в настоящее время рассматривается как страна, которая демонстрирует стратегические недостатки в своем режиме ПОД и, таким образом, представляет угрозу для финансовой системы ЕС. При условии одобрения Европейским парламентом и Советом ЕС изменение вступит в силу 1 октября 2020 года.
