Оглавление:
- Кто считается политически значимым лицом?
- Кто может быть политически значимым лицом?
- Как понять, что кто-то политически разоблачен?
- Каковы три типа политически значимых лиц?
Видео: Кто такой политически значимый человек?
2024 Автор: Fiona Howard | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-10 06:42
В финансовом регулировании политически значимым лицом является лицо, которому доверена важная общественная функция. Политически значимые лица, как правило, представляют более высокий риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которым они могут обладать.
Кто считается политически значимым лицом?
Политически значимое лицо (PEP), также известное как высокопоставленный иностранный политический деятель (SFPF) в США, можно в широком смысле определить как лицо, которому доверены видные общественные функции. В число политически значимых лиц обычно не входят чиновники среднего или младшего звена.
Кто может быть политически значимым лицом?
Лица, на которых иностранным государством возложены видные общественные функции, такие как главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высокопоставленные правительственные, судебные или военные должностные лица, высшие должностные лица государства- принадлежащих корпорациям и видным деятелям политических партий. Кроме того, иностранные политически значимые лица всегда представляют собой высокий риск.
Как понять, что кто-то политически разоблачен?
Идентификация PEP
- главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров.
- члены парламента.
- члены аудиторских судов или советов центральных банков.
- послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры вооруженных сил.
Каковы три типа политически значимых лиц?
Согласно этому руководству, следующие люди могут считаться политически значимыми лицами в Канаде:
- Главы государств.
- Высшие политики.
- Высшие должностные лица политических партий.
- Старшие правительственные или судебные чиновники.
- Высокопоставленные военные чины.
- Руководители государственных корпораций и организаций.
Рекомендуемые:
Кто такой ворчливый человек?
Нагги определяется как кто-то, кто склонен пилить, что означает продолжать убеждать, придираться или жаловаться раздражающим образом. Примером человека, которого можно назвать придирчивым, является человек, который постоянно напоминает о чем-то своей подруге .
Кто такой чрезмерно усердный человек?
Overzealous описывает кто-то, кто слишком взволнован чем-то, например, ваша мама, чрезмерно усердный коллекционер милых фигурок котят, которые теперь заполняют каждый стол и полку в доме. Если вы слишком усердствуете в чем-то, вы зашли слишком далеко и, вероятно, начинаете пугать людей .
Кто такой страстный человек?
У страстного человека есть очень сильные чувства по поводу чего-либо или сильная вера во что-то. … Страстный человек испытывает сильные романтические или сексуальные чувства и выражает их в своем поведении . Что является примером страстного?
Кто такой основательный человек?
Тот, кто тщательный, всегда очень осторожен в своей работе, чтобы ничего не забыть. Я подумал, что Мартин был бы хорошим судьей. Он был спокоен и обстоятелен. Синонимы: тщательный, добросовестный, кропотливый, эффективный Другие синонимы слова тщательный .
Кто такой раздражительный человек?
Неприятное значение (о человеке, предмете, ситуации и т. д.) Вызывающий раздражение, раздражение или дискомфорт; надоедливый, надоедливый . Что такое крапивница? : вызывающий досаду: раздражающий . Что раздражает в предложении?
