В финансовом регулировании политически значимым лицом является лицо, которому доверена важная общественная функция. Политически значимые лица, как правило, представляют более высокий риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которым они могут обладать.
Кто считается политически значимым лицом?
Политически значимое лицо (PEP), также известное как высокопоставленный иностранный политический деятель (SFPF) в США, можно в широком смысле определить как лицо, которому доверены видные общественные функции. В число политически значимых лиц обычно не входят чиновники среднего или младшего звена.
Кто может быть политически значимым лицом?
Лица, на которых иностранным государством возложены видные общественные функции, такие как главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высокопоставленные правительственные, судебные или военные должностные лица, высшие должностные лица государства- принадлежащих корпорациям и видным деятелям политических партий. Кроме того, иностранные политически значимые лица всегда представляют собой высокий риск.
Как понять, что кто-то политически разоблачен?
Идентификация PEP
- главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров.
- члены парламента.
- члены аудиторских судов или советов центральных банков.
- послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры вооруженных сил.
Каковы три типа политически значимых лиц?
Согласно этому руководству, следующие люди могут считаться политически значимыми лицами в Канаде:
- Главы государств.
- Высшие политики.
- Высшие должностные лица политических партий.
- Старшие правительственные или судебные чиновники.
- Высокопоставленные военные чины.
- Руководители государственных корпораций и организаций.
