Курс разработан как всеобъемлющее введение в FCPA и соответствие антикоррупционным требованиям. Он подходит для персональных сотрудников и сотрудников, работающих с клиентами, специалистов по соблюдению требований или всех, кто хочет лучше понять этот важный закон о финансовых преступлениях.
Кто должен соблюдать FCPA?
Закон FCPA применяется к двум широким категориям лиц: к тем, кто официально связан с Соединенными Штатами, и к тем, кто предпринимает действия в поддержку нарушения, находясь в Соединенных Штатах. Американские «эмитенты» и «внутренние концерны» должны соблюдать FCPA, даже если действуют за пределами страны.
Требуется ли обучение FCPA?
Должна быть надежная программа обучения и обучения для всех сотрудников, включая руководство, консультантов, агентов и партнеров, в отношении требований FCPA.… Усилия по должной осмотрительности должны быть эффективными, чтобы исследовать потенциальных партнеров, консультантов и агентов.
На какие компании распространяется FCPA?
Принятый в 1977 г. и измененный в 1998 г. антикоррупционный закон FCPA применяется к «внутренним опасениям». То есть FCPA распространяется на любую корпорацию, товарищество, ассоциацию, траст, некорпоративную организацию или индивидуальное предприятие с основным местом бизнеса в Соединенных Штатах или организованное в соответствии с законодательством США.
Распространяется ли FCPA только на американцев?
Закон FCPA применяется к любому лицу, которое имеет определенную степень связи с Соединенными Штатами и участвует в коррупционных действиях за границей, а также к американским предприятиям, иностранным корпорациям, торгующим ценными бумагами в США, американским гражданам, гражданам и резиденты, действующие в поддержку иностранной коррупционной практики, будь то …
