Если подотчетная организация подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства являются доходами от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма, она должна как можно скорее, но не позднее 3 днейнезамедлительно сообщить о своих подозрениях в Подразделение финансовой разведки (ПФР).
Когда финансовое учреждение обычно подает СПО?
Отчет о подозрительных транзакциях (STR) – это документ, который финансовые учреждения должны подавать в свое подразделение финансовой разведки (ПФР) в случае подозрения на отмывание денег или мошенничество.
Когда необходимо подавать отчет о подозрительной деятельности?
Отчет о подозрительной деятельности (SAR) должен быть подан, если вы подозреваете, что лицо совершило сделку, имея внутреннюю информацию – или если заказ или сделка создает или поддерживает искусственная цена или ложное или вводящее в заблуждение появление на рынке или цена финансовых продуктов.
Когда следует подавать СПО о подозрительных транзакциях в отношении доходов от незаконной деятельности?
Поскольку FIC опирается на информацию и данные в СПО, поданных бизнесом, для проведения своей работы, отчеты должны быть поданы не позднее, чем через 15 дней после того, как стало известно о подозрительной операции илиактивность.
Как долго вы должны сообщить о подозрительной транзакции?
Как только вы обнаружите факт, дающий разумные основания подозревать, что транзакция связана с совершением или попыткой совершения преступления по отмыванию денег или финансированию террористической деятельности, отчет о подозрительной транзакции должен быть отправлен в FINTRAC. в течение 30 дней
