Интеграция Этот заключительный этап отмывания денег успешно возвращает так называемые «очищенные» деньги обратно в экономику. После того, как деньги будут переведены из легального бизнеса или инвестиций, или если след станет слишком трудным для отслеживания, деньги можно будет вложить в крупные инвестиции.
Насколько чисто отмывание денег?
Отмывание денег включает в себя три основных шага, направленных на то, чтобы скрыть источник незаконно заработанных денег и сделать их пригодными для использования: размещение, при котором деньги вводятся в финансовую систему, обычно путем их разбиения на множество различных депозитов и инвестиций; наслоение, при котором деньги перетасовываются, чтобы создать дистанцию…
Какую стадию отмывания денег легко выявить?
Именно на стадии размещения лица, занимающиеся отмыванием денег, наиболее уязвимы для поимки. Это связано с тем, что размещение крупных сумм денег (наличных) в законной финансовой системе может вызвать подозрения у чиновников.
Каковы три этапа отмывания денег?
Отмывание обычно состоит из двух или трех этапов:
- Размещение.
- Расслоение.
- Интеграция / извлечение.
Это третий этап процесса отмывания денег?
Третья стадия отмывания денег – это 'интеграция' «грязные» деньги сейчас поглощаются экономикой, например, через недвижимость. Как только «грязные» деньги будут размещены и распределены по слоям, средства будут снова интегрированы в законную финансовую систему в качестве «законного» платежного средства.
