Списки санкций включают подпадающие под санкции лица, организации или правительства Фирмы контролируют отдельных лиц, организации или правительства, включенные в эти списки, поскольку они могут представлять высокий риск. Экономические санкции являются важной частью борьбы с финансовыми преступлениями для регуляторов ПОД.
Что значит, если вы в санкционном списке?
Что такое санкционный список? Финансовые органы и правительства используют санкционные списки по всему миру, чтобы помешать компаниям работать с кем-либо, кто занимается финансированием преступной деятельности или террористической деятельностью.
Какова цель санкционного списка?
Узнайте, какие люди, юридические лица и суда указаны или указаны в соответствии с положениями, принятыми в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года, и почему.
Что такое три санкционных списка?
Кто в санкционном списке?
- Терроризм и финансирование терроризма.
- Торговля наркотиками.
- Нарушения прав человека.
- Распространение оружия.
- Нарушение международных договоров, например, эмбарго на поставки оружия.
- Деятельность по отмыванию денег.
Что такое санкция на человека?
Санкции, по закону и юридическому определению, представляют собой штрафы или другие средства принуждения, используемые для обеспечения стимулов для соблюдения закона или правил и положений. Уголовные санкции могут принимать форму серьезного наказания, такого как телесные наказания или смертная казнь, лишение свободы или крупные штрафы.
