Службы микширования биткойнов помогают преступникам скрывать происхождение преступных доходов, отделяя их от преступной деятельности, чтобы они могли безопасно обналичивать деньги.
Используется ли биткойн для преступной деятельности?
В статье 2019 года исследователи Шон Фоули, Джонатан Карлсен и Талис Путниньш подсчитали, что 46% транзакций биткойнов, проведенных в период с января 2009 года по апрель 2017 года, были связаны с незаконной деятельностью.
Какую криптовалюту используют преступники?
Monero, в частности, все чаще становится криптовалютой, которую выбирают крупнейшие в мире преступники, занимающиеся программами-вымогателями. «Более сообразительные преступники используют Monero», - сказал Рик Холланд, директор по информационной безопасности Digital Shadows, компании, занимающейся разведкой киберугроз.
Сколько биткойнов используется нелегально?
Мы обнаружили, что приблизительно четверть пользователей биткойнов вовлечены в незаконную деятельность. По нашим оценкам, около 76 миллиардов долларов незаконной деятельности в год связаны с биткойнами (46% транзакций с биткойнами), что близко к масштабам рынков нелегальных наркотиков в США и Европе.
Может ли полиция отслеживать биткойны?
Это потому, что те же свойства, которые делают криптовалюты привлекательными для киберпреступников, - возможность мгновенного перевода денег без разрешения банка - могут быть использованы правоохранительными органами для отслеживания и конфискации средств преступников со скоростью Интернета. Биткойн также можно отследить
